Топ-менеджеров Baring Vostok заподозрили в хищении 2,5 млрд руб

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основателю крупной инвестиционной компании Baring Vostok американцу Майклу Калви и пяти другим фигурантам вменяется хищение 2,5 миллиарда рублей, заявил в пятницу следователь в Басманном суде Москвы.

«Подозреваемыми по делу проходят два иностранных гражданина, а также три гражданина РФ. Они совершили мошенничеством в особо крупном размере — с ущербом в 2,5 миллиарда рублей», — сказал следователь в ходе требования арестовать гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова.

В Москве задержан основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви >>

Ранее в пятницу представители правоохранительных органов провели проверку в офисе Первого коллекторского бюро и Национальной службы взыскания, это не было связано с текущим бизнесом компании, сообщил РИА Новости представитель компаний.

«В офисе «ПКБ-НСВ» была проверка правоохранительных органов, не связанная с текущим бизнесом компании», — рассказал он.

«Первое коллекторское бюро» основано в 2005 году, специализируется на взыскании дебиторской задолженности с физических и юридических лиц. «Национальная служба взыскания» создано в 2005 году при участии иностранного капитала. Сегодня НСВ работает в 83 регионах страны, в 72 из которых открыты филиалы и представительства. Обе компании являются членами Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. В 2014 году акционеры двух агентств приняли решение об интеграции.

В грузинской компании «Боржоми» проверяют, есть ли у них связи с задержанным в РФ Калви

Как стало известно позднее, Калви и пяти другим фигурантам дела вменяется хищение 2,5 миллиардов рублей через выданный банком «Восточный» кредит.

«Дело возбуждено по материалу, поступившему из ФСБ России. Речь идет о квалификации действий должностных лиц и акционеров банка «Восточный». Соглашение, о котором идет речь, подписывал мой подзащитный в феврале 2017 года», — сказал адвокат Владимирова.

По его словам, в 2015 году банк оформил кредит коллекторскому агентству, а в 2017-м было «оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры». Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Также по словам адвоката, банк «Восточный» не признан потерпевшим по этому делу.

Источник: 1prime.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.